Odluke Glavne skupštine Hrvatskog Telekoma d.d. održane dana 7. svibnja 2026. godine

Dnevni red Glavne skupštine Hrvatskog Telekoma d.d.:

1. Izbor predsjednika Glavne skupštine;
2. Integrirani Godišnji Izvještaj Uprave o stanju i poslovanju društva i HT Grupe za poslovnu godinu 2025., koji se sastoji od Godišnjih financijskih izvještaja društva za 2025. godinu, izvještaja revizora o provedenoj reviziji, Izvještaja o održivosti sa izvještajem revizora i Izvještaja poslovodstva sa dodacima, te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2025.;
3. Odluka o upotrebi dobiti;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2025.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2025.;
6. Odluka o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje dionica Društva;
7. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2025.;
8. Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave;
9. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

Glavna skupština Hrvatskog Telekoma d.d. na kojoj je bilo prisutno 59.068.646 dionica ili 77,31% ukupnog broja glasova donijela je sljedeće odluke:

Ad 1.

 „Prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, bira se za predsjednika Glavne skupštine Hrvatskog Telekoma d.d. za ovaj saziv“.

Ad 3.

„Odluka o upotrebi dobiti za godinu 2025.

1. Utvrđuje se da je društvo Hrvatski Telekom d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2025. ostvarilo neto dobit u iznosu od 139.108.924,33 eura.
   

   Iznos neto dobiti iz ove odluke upotrijebit će se kako slijedi:

   • Dio neto dobiti u iznosu od 129.122.971,25 eura upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima, u iznosu od 1,69 eura po dionici.
   • Dio neto dobiti u iznosu od 9.985.953,08 eura će se raspodijeliti u zadržanu dobit.
2. Dividenda iz točke 1. ove Odluke će se isplatiti svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 5. lipnja 2026. (record date). Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Hrvatski Telekom d.d. bez prava na isplatu dividende je 3. lipnja 2026. (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 3. srpnja 2026. (payment date).
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

Ad 4.

„Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2025“.

Ad 5.

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2025“.

Ad 6.

„Upravi Hrvatskog Telekoma d.d. daje se ovlaštenje da za račun Društva stječe dionice Društva (vlastite dionice), uz sljedeće uvjete:

• Uprava može steći dionice u broju, koji, uključujući već stečene dionice, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva.
• Uprava je ovlaštena raspolagati vlastitim dionicama Društva u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i drugim primjenjivim propisima.
• Pri stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama Uprava je ovlaštena odstupiti od odredbe članka 211., odnosno članka 308. Zakona o trgovačkim društvima.
• Uprava Društva ovlaštena je postupiti prema članku 352. stavak 3. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima i povući dionice bez nominalnog iznosa bez smanjenja temeljnog kapitala u kojem slučaju dolazi do povećavanja udjela preostalih dionica u temeljnom kapitalu te je Uprava ovlaštena uskladiti podatak o broju dionica u Statutu Društva.
• Uprava je ovlaštena povući vlastite dionice bez nominalnog iznosa i smanjiti temeljni kapital Društva.
• Najviša cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10%, odnosno ispod 10% prosječne tržišne cijene za dionicu koja je ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja.
• Ova ovlast vrijedi 5 godina od dana donošenja ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjiva je u razdoblju važenja ovlasti danih ovom odlukom”.

Ad 7.

1. „Odobrava se revidirano Izvješće o primitcima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i članovima Uprave tijekom poslovne godine 2025., u tekstu objavljenom kao Prilog 1 Poziva za Glavnu skupštinu, zajedno sa izvještajem revizora, koji čine sastavni dio ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

Ad 8.

1. „Odobrava se Politika primitaka za članove Uprave, u tekstu objavljenom kao Prilog 2 Poziva za Glavnu skupštinu, koji čini sastavni dio ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

Ad 9.

„Gospodin Zdravko Marić, doktor ekonomskih znanosti, s prebivalištem u Zagrebu, Republika Hrvatska, bira se za člana Nadzornog odbora Hrvatskog Telekoma d.d. na mandatno razdoblje u trajanju od četiri (4) godine. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

„Gospođa Tamara Perko, magistra ekonomskih znanosti, s prebivalištem u Zagrebu, Republika Hrvatska, bira se za članicu Nadzornog odbora Hrvatskog Telekoma d.d. na mandatno razdoblje u trajanju od četiri (4) godine. Ova Odluka stupa na snagu 31. prosinca 2026. godine“.